Palavras-chave: Lavagem de dinheiro
Investigadores franceses desmantelaram uma grande rede de tráfico de cigarros falsificados que operava entre Bélgica e a área metropolitana de Lille, revelando uma operação ilícita estimada em €12 milhões em danos econômicos. A investigação destaca a crescente sofisticação das redes......
A Capital One confirmou que fechou contas bancárias ligadas à Trump Organization após uma revisão interna realizada por seus especialistas em combate à lavagem de dinheiro. A divulgação foi feita em um documento legal apresentado em resposta a uma ação judicial movida pela empresa relacionada......
Um tribunal suíço ordenou que o banco privado Lombard Odier pagasse uma multa de 3 milhões de francos suíços (US$ 3,68 milhões) em um caso de lavagem de dinheiro que se arrasta há muito tempo, ligado a fundos supostamente conectados a Gulnara Karimova, filha do ex-presidente do Uzbequistão. A......
As autoridades indonésias prenderam o ex-procurador-geral anti-corrupção Febrie Adriansyah como parte de uma grande investigação de lavagem de dinheiro que resultou na apreensão de aproximadamente US$ 19 milhões em dinheiro e 74 quilogramas de barras de ouro de várias propriedades ligadas ao......
A fraude online está se tornando cada vez mais sofisticada, com redes criminosas expandindo suas operações além das fronteiras e adotando tecnologias mais avançadas. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), os golpes digitais geraram perdas estimadas......
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) alertou que os criminosos estão explorando cada vez mais as lacunas regulatórias no setor de ativos virtuais para movimentar bilhões de dólares em fundos ilícitos por meio de criptomoedas, destacando a crescente complexidade do crime financeiro na economia......
A polícia marroquina prendeu um cidadão francês de 37 anos em Casablanca, que era alvo de um mandado de prisão internacional emitido pelas autoridades judiciais francesas através da Interpol, reforçando a cooperação de segurança em andamento entre Marrocos e França na luta contra o crime transnacional. A......
As autoridades na Colômbia prenderam o irmão de um conhecido líder do tráfico de drogas equatoriano em uma operação conjunta envolvendo forças de segurança de ambos os países, de acordo com declarações do Ministério do Interior do Equador.O indivíduo preso, identificado como Javier Macías......
O ex-primeiro-ministro malaio, Najib Razak, que está preso, foi considerado culpado de abuso de poder na sexta-feira, no maior julgamento até à data no escândalo bilionário da 1MDB, uma decisão que pode ter repercussões políticas significativas. O......
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