Palavras-chave: Lavagem de dinheiro
As autoridades na Colômbia prenderam o irmão de um conhecido líder do tráfico de drogas equatoriano em uma operação conjunta envolvendo forças de segurança de ambos os países, de acordo com declarações do Ministério do Interior do Equador.O indivíduo preso, identificado como Javier Macías......
O ex-primeiro-ministro malaio, Najib Razak, que está preso, foi considerado culpado de abuso de poder na sexta-feira, no maior julgamento até à data no escândalo bilionário da 1MDB, uma decisão que pode ter repercussões políticas significativas. O......
O Ministro da Justiça marroquino, Abdellatif Ouahbi, apelou ao reforço da cooperação regional e internacional para combater o crime organizado e os seus fundamentos financeiros, sublinhando a necessidade de mecanismos legais eficazes para rastrear, congelar e confiscar......
A polícia criminal portuguesa, a PJ, realiza hoje uma megaoperação de buscas no Banco de Portugal, na EPAL (Autoridade Nacional das Águas), no IRN (Instituto de Registos), na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e em diversas outras entidades públicas. Segundo......
As autoridades francesas anunciaram na terça-feira a abertura de uma investigação judicial à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, por graves alegações de branqueamento de capitais, tráfico de droga, fraude fiscal e outros delitos. De acordo......
Marrocos surge pela primeira vez no relatório da Conferência das Partes da Convenção do Conselho da Europa sobre o Branqueamento, a Busca, a Apreensão e a Confisco do Produto do Crime e sobre o Financiamento do Terrorismo como países cumpridores das disposições......
O TD Bank concordou com um acordo histórico de aproximadamente 3 mil milhões de dólares com as autoridades norte-americanas após revelações de graves lapsos nas suas práticas de combate ao branqueamento de capitais. Anunciado na quinta-feira, o acordo......
Na quinta-feira, o Gabinete Executivo para a Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo nos EAU anunciou o acolhimento de uma delegação marroquina, chefiada por Johar Al-Nafisi, Presidente da Autoridade Nacional de Informação Financeira de Marrocos,......
Na abertura da Assembleia Geral do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos, o Banco de Maurício e o Banco de Marrocos emitiram um relatório conjunto intitulado "Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo dentro da legislação do Grupo......
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