Palavras-chave: Lavagem de dinheiro
As autoridades colombianas prenderam a esposa e a filha do líder criminoso equatoriano José Adolfo Macías Villamar, conhecido como “Fito”, durante uma operação conjunta envolvendo agências de segurança colombianas e equatorianas e o Federal Bureau of Investigation (FBI)......
A proibição das criptomoedas no Marrocos pode não ser mais suficiente por si só para proteger o sistema financeiro dos riscos associados aos ativos virtuais. Normas internacionais exigem cada vez mais que os países não apenas restrinjam atividades não autorizadas, mas também demonstrem que podem......
Cingapura está se preparando para leiloar dezenas de propriedades de luxo e mais de 1.000 acessórios de alto padrão apreendidos como parte da maior investigação de lavagem de dinheiro do país.De acordo com a Deloitte, a empresa de serviços profissionais que supervisiona o processo de disposição,......
Investigadores franceses desmantelaram uma grande rede de tráfico de cigarros falsificados que operava entre Bélgica e a área metropolitana de Lille, revelando uma operação ilícita estimada em €12 milhões em danos econômicos. A investigação destaca a crescente sofisticação das redes......
A Capital One confirmou que fechou contas bancárias ligadas à Trump Organization após uma revisão interna realizada por seus especialistas em combate à lavagem de dinheiro. A divulgação foi feita em um documento legal apresentado em resposta a uma ação judicial movida pela empresa relacionada......
Um tribunal suíço ordenou que o banco privado Lombard Odier pagasse uma multa de 3 milhões de francos suíços (US$ 3,68 milhões) em um caso de lavagem de dinheiro que se arrasta há muito tempo, ligado a fundos supostamente conectados a Gulnara Karimova, filha do ex-presidente do Uzbequistão. A......
As autoridades indonésias prenderam o ex-procurador-geral anti-corrupção Febrie Adriansyah como parte de uma grande investigação de lavagem de dinheiro que resultou na apreensão de aproximadamente US$ 19 milhões em dinheiro e 74 quilogramas de barras de ouro de várias propriedades ligadas ao......
A fraude online está se tornando cada vez mais sofisticada, com redes criminosas expandindo suas operações além das fronteiras e adotando tecnologias mais avançadas. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), os golpes digitais geraram perdas estimadas......
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) alertou que os criminosos estão explorando cada vez mais as lacunas regulatórias no setor de ativos virtuais para movimentar bilhões de dólares em fundos ilícitos por meio de criptomoedas, destacando a crescente complexidade do crime financeiro na economia......
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