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Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo: emissão de um relatório conjunto entre o Banco das Maurícias e o Banco de Marrocos
Na abertura da Assembleia Geral do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos, o Banco de Maurício e o Banco de Marrocos emitiram um relatório conjunto intitulado "Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo dentro da legislação do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos".
Este relatório é o primeiro do género no âmbito do Grupo de Supervisores Bancários da Francofonia e destaca as experiências dos bancos centrais das Maurícias e de Marrocos na retirada dos seus países da lista cinzenta do GAFI.
O relatório visa permitir que outras legislações beneficiem de princípios básicos, boas práticas e lições aprendidas no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Durante o lançamento do relatório, o governador do Banco de Marrocos, Abdelatif El Jawahiri, confirmou que o Banco Central de Marrocos tinha desempenhado um papel catalisador no reforço do sistema nacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
O Sr. Al-Jawahiri observou que a Fundação mobilizou suas equipes para implementar o plano de ação do GAFI para sair do processo de controle aprimorado do GAFI, conhecido como Lista Cinzenta.
O Banco de Marrocos colocou a sua experiência nesta matéria, para além das melhores práticas ao nível da governação, da cooperação entre organismos, do conteúdo jurídico e regulamentar, bem como do sistema operacional, à disposição de outros membros do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos.
Por seu lado, o Governador do Banco das Maurícias, Harvish Kumar Segulam, salientou a importância de aderir aos padrões do GAFI.
O Sr. Segulam notou sua ânsia de permitir que outros bancos centrais entendam as questões e implicações da gestão das várias fases que levam ao cumprimento dos padrões do GAFI.
O relatório foi descrito como "acima de tudo um meio de ação para nos permitir compartilhar as lições aprendidas".