Palavras-chave: Lavagem de dinheiro
A polícia criminal portuguesa, a PJ, realiza hoje uma megaoperação de buscas no Banco de Portugal, na EPAL (Autoridade Nacional das Águas), no IRN (Instituto de Registos), na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e em diversas outras entidades públicas. Segundo......
As autoridades francesas anunciaram na terça-feira a abertura de uma investigação judicial à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, por graves alegações de branqueamento de capitais, tráfico de droga, fraude fiscal e outros delitos. De acordo......
Marrocos surge pela primeira vez no relatório da Conferência das Partes da Convenção do Conselho da Europa sobre o Branqueamento, a Busca, a Apreensão e a Confisco do Produto do Crime e sobre o Financiamento do Terrorismo como países cumpridores das disposições......
O TD Bank concordou com um acordo histórico de aproximadamente 3 mil milhões de dólares com as autoridades norte-americanas após revelações de graves lapsos nas suas práticas de combate ao branqueamento de capitais. Anunciado na quinta-feira, o acordo......
Na quinta-feira, o Gabinete Executivo para a Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo nos EAU anunciou o acolhimento de uma delegação marroquina, chefiada por Johar Al-Nafisi, Presidente da Autoridade Nacional de Informação Financeira de Marrocos,......
Na abertura da Assembleia Geral do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos, o Banco de Maurício e o Banco de Marrocos emitiram um relatório conjunto intitulado "Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo dentro da legislação do Grupo......
-
10:29
-
09:45
-
09:00
-
22:35
-
21:50
-
21:30
-
21:06
-
20:49
-
19:29
-
18:44
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:42
-
14:59
-
14:14
-
13:36
-
13:14
-
13:00
-
12:15
-
11:32
-
10:51
