Palavras-chave: Lavagem de dinheiro
A polícia criminal portuguesa, a PJ, realiza hoje uma megaoperação de buscas no Banco de Portugal, na EPAL (Autoridade Nacional das Águas), no IRN (Instituto de Registos), na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e em diversas outras entidades públicas. Segundo......
As autoridades francesas anunciaram na terça-feira a abertura de uma investigação judicial à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, por graves alegações de branqueamento de capitais, tráfico de droga, fraude fiscal e outros delitos. De acordo......
Marrocos surge pela primeira vez no relatório da Conferência das Partes da Convenção do Conselho da Europa sobre o Branqueamento, a Busca, a Apreensão e a Confisco do Produto do Crime e sobre o Financiamento do Terrorismo como países cumpridores das disposições......
O TD Bank concordou com um acordo histórico de aproximadamente 3 mil milhões de dólares com as autoridades norte-americanas após revelações de graves lapsos nas suas práticas de combate ao branqueamento de capitais. Anunciado na quinta-feira, o acordo......
Na quinta-feira, o Gabinete Executivo para a Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo nos EAU anunciou o acolhimento de uma delegação marroquina, chefiada por Johar Al-Nafisi, Presidente da Autoridade Nacional de Informação Financeira de Marrocos,......
Na abertura da Assembleia Geral do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos, o Banco de Maurício e o Banco de Marrocos emitiram um relatório conjunto intitulado "Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo dentro da legislação do Grupo......
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