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Palavras-chave: Lavagem de dinheiro
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Marrocos surge pela primeira vez no relatório da Conferência das Partes da Convenção do Conselho da Europa sobre o Branqueamento, a Busca, a Apreensão e a Confisco do Produto do Crime e sobre o Financiamento do Terrorismo como países cumpridores das disposições......
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Na abertura da Assembleia Geral do Grupo de Supervisores Bancários Francófonos, o Banco de Maurício e o Banco de Marrocos emitiram um relatório conjunto intitulado "Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo dentro da legislação do Grupo......